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Lista Falciani, perquisizioni della finanza a Torino e in altre 28 città

Perquisizioni domiciliari oggi della Guardia di Finanza di Torino nei confronti di un consulente finanziario, promotore per conto della filiale di Lugano della Hsbc. Le indagini, coordinate dal  coordinate dal procuratore aggiunto Alberto Perduca e dai sostituti Marco Gianoglio e Vito Sandro Destito, traggono origine dall’analisi della cosiddetta ‘Lista Falciani 2’ acquisita mediante rogatoria internazionale. Al momento, dagli approfondimenti degli investigatori sono stati individuati 12 nominativi di consulenti finanziari che, privi dell’abilitazione all’esercizio di attività̀ finanziarie in Italia, si recavano in 29 diverse città̀ italiane (tra cui, in particolare, Milano, Varese, Brescia, Torino, Trento, Genova e Roma), ove effettuavano circa 200 incontri presso le abitazioni, gli uffici e le aziende di risparmiatori italiani. I dati acquisiti sono stati ricavati dall’esame delle decine di migliaia di ‘visiting reports’ che costituiscono parte integrante della lista, strumenti di comunicazione interna alla banca, redatti nella forma di rapporti sintetici, allo scopo di lasciare una traccia delle conversazioni tra i clienti e gli istituti bancari.

 

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